Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) – Rokubet Casino 2026

Niniejsza Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, dalej: „Polityka AML”) określa zasady, procedury i środki stosowane przez kasyno online Rokubet (domena: casino-rokubet.pl), działające na podstawie licencji Anjouan, w celu zapobiegania wykorzystywaniu naszej platformy do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Polityka obowiązuje od 2026 roku i dotyczy wszystkich graczy korzystających z usług Rokubet.

1. Cel polityki AML

Głównym celem polityki AML w Rokubet Casino jest:

zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy,
ochrona graczy oraz integralności platformy hazardowej,
wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji odpowiednim organom,
minimalizowanie ryzyka wykorzystywania kasyna do nielegalnej działalności finansowej.

2. Podstawy prawne

Rokubet działa zgodnie z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji licencyjnej (Anjouan) oraz z zaleceniami FATF (Financial Action Task Force). Stosujemy się również do najlepszych praktyk międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

3. Procedura weryfikacji tożsamości (KYC)

Każdy gracz Rokubet Casino zobowiązany jest do przejścia procedury Know Your Customer (KYC). Wymagana dokumentacja obejmuje:

ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
potwierdzenie adresu zamieszkania (np. rachunek za media, wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące),
potwierdzenie posiadania metody płatności użytej do depozytu,
w uzasadnionych przypadkach – dokumenty potwierdzające źródło środków (Source of Funds).

Minimalny depozyt w Rokubet wynosi 5 zł, jednak każda transakcja, niezależnie od kwoty, podlega monitorowaniu zgodnie z procedurami AML.

4. Monitorowanie transakcji

Rokubet Casino prowadzi bieżące monitorowanie operacji finansowych graczy. Szczególną uwagę zwracamy na:

nietypowo wysokie depozyty lub wypłaty,
częste transakcje o podobnych kwotach,
próby dokonywania wpłat z różnych metod płatności należących do osób trzecich,
aktywność niespójną z dotychczasowym profilem gracza,
natychmiastowe wypłaty środków bez aktywności w grach.

5. Identyfikacja podejrzanych transakcji

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności Rokubet zastrzega sobie prawo do:

czasowego zawieszenia konta gracza,
żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień,
blokady wypłat do czasu zakończenia weryfikacji,
zgłoszenia transakcji odpowiednim organom regulacyjnym i ścigania.

6. Polityka „No Third Party”

Rokubet Casino akceptuje wyłącznie wpłaty i wypłaty realizowane przez gracza w jego własnym imieniu. Korzystanie z kart, kont bankowych lub portfeli elektronicznych należących do osób trzecich jest zabronione i skutkuje zablokowaniem konta oraz zwrotem środków zgodnie z procedurą AML.

7. Przechowywanie danych

Wszystkie dane dotyczące transakcji, dokumentów KYC oraz korespondencji z graczami przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia współpracy z graczem. Dane są chronione zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i przepisami RODO.

8. Obowiązki gracza

Korzystając z usług Rokubet, gracz zobowiązuje się do:

podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych,
niewykorzystywania konta do działań niezgodnych z prawem,
współpracy podczas procedur weryfikacyjnych,
korzystania wyłącznie z własnych metod płatności.

9. Szkolenia pracowników

Pracownicy Rokubet Casino regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu AML i CFT, co pozwala skutecznie identyfikować ryzyka i reagować na podejrzane operacje. Wyznaczony Oficer ds. AML odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki.

10. Aktualizacja polityki

Niniejsza Polityka AML może być aktualizowana w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa, wymagań licencyjnych oraz najlepszych praktyk branżowych. Aktualna wersja zawsze dostępna jest na stronie casino-rokubet.pl.

11. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki AML Rokubet Casino prosimy o kontakt z działem zgodności poprzez oficjalne kanały wsparcia dostępne na stronie kasyna. Nasz zespół (ocena 4.6/5) udzieli pełnych informacji i wsparcia w zakresie procedur weryfikacyjnych.